黄金外汇配资正迅保险:第一届董事会2019第四次集会决议通告

发布时间: 2019-06-11 12:01:47


公告编号:2019-020

证券代码:870074 证券简称:正迅保险 主办券商:华金证券
正迅保险经纪股份有限公司

第一届董事会2019第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月5日以邮件方式发出
5.会议主持人:杨柏生
6.会议列席人员:陈斐、郭少兵、梁敏、刘玲娟、谢慧燕、陈泽娜、周莹莉
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议出席情况


会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
审议通过《正迅保险经纪股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行

公告编号:2019-020

董事会换届选举。经董事会对符合条件的候选人进行审查,现提名杨柏生、徐志文、李兆明、王向宏、李大双为第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《正迅保险经纪股份有限公司关于提请召开2019年第二次临时
股东大会的议案》
1.议案内容:

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,现提请于2019年6月25日召开公司2019年第二次临时股东大会,股权登记日为2019年6月18日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《正迅保险经纪股份有限公司第一届董事会2019年第四次会议决议》

正迅保险经纪股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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