天威新材:关于召开2019年第一次暂时股东大会通知通告

发布时间: 2019-06-11 11:54:57


公告编号:2019-018

证券代码:839210 证券简称:天威新材 主办券商:东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华 配资公司 人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019年6月25日11时00分。

预计会期0.5天。
会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月20日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
会议地点
珠海天威新材料股份有限公司会议室

公告编号:2019-018

二、会议审议事项

审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
本议案具体内容详见公司于2019年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《珠海天威新材料股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。
审议《关于公司董事会换届选举的议案》

本议案具体内容详见公司于2019年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《珠海天威新材料股份有限公司董事、监事换届公告》。
审议《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案具体内容详见公司于2019年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《珠海天威新材料股份有限公司董事、监事换届公告》。
审议《关于<章程修正案三>的议案》

本议案具体内容详见公司于2019年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《珠海天威新材料股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

本议案具体内容详见公司于2019年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《珠海天威新材料股份有限公司股东大会议事规则》。

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