掌握时代:关于召开2019年第四次暂时股东大会通知通告

发布时间: 2019-06-11 11:36:41


公告编 在线配资平台 号:2019-030

证券代码:838894 证券简称:掌握时代 主办券商:招商证券
北京掌握时代科技股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
股东大会届次

本次会议为2019年第四次临时股东大会
召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019年6月26日10时。

预计会期0.5天。
会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月25日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议

、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号:2019-030

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
会议地点

北京市朝阳区日坛北路17号院1号楼1105。
二、会议审议事项
审议《关于任命于伟为公司第二届董事会董事》议案

审议关于任命于伟为公司第二届董事会董事的议案,自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止,自2019年第四次临时股东大会决议之日起生效。
三、会议登记方法
登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
登记时间:2019年6月26日9时至10时
登记地点:北京市朝阳区日坛北路17号院1号楼1105
四、其他
会议联系方式:联系人:张佳杰;联系电话:010-64025268;联系人地
址:北京市朝阳区日坛北路17号院1号楼1105
会议费用:与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《北京掌握时代科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号:2019-030

北京掌握时代科技股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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